Припинено діяльність конвертаційного центру

СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр, який, за даними правоохоронних органів, упродовж вересня - листопада нинішнього року надавав послуги зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 мільйонів гривень. Загальний обсяг "відмитих" грошей склав більше 200 мільйонів гривень. До складу злочинної групи входили 7 активних зловмисників та 14 підставних осіб, на яких було зареєстровано 24 фіктивні компанії. Під час обшуків за адресами офісів та помешкань у 5 областях вилучено фальшиві печатки, великі суми грошей у національній та іноземній валютах, банківські картки. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.